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南京銀行上海徐匯支行成功攔截一起疑似匯款詐

更新时间: 2021-10-10

  近日,南京銀行上海徐匯支行在為客戶辦理匯款業務時,以專業的工作能力與負責的工作態度,成功攔截一起疑似匯款詐騙事件,為客戶避免了損失。

  2020年9月18日上午,一位中年環衛工人打扮客戶至南京銀行上海徐匯支行,要求辦理匯款3萬元業務。該行櫃員在受理業務時發現,客戶填寫匯款申請書收款人為個人,且非客戶本人。櫃員立即按照“防電信詐騙應急處置預案”流程,向客戶進行“四詢問一告知”,了解轉賬相關情況。

  客戶表示對方是“社保中心”的工作人員,“社保中心”打電話給他要求上午11點之前匯款,不然社保會有問題,但他並不認識對方。南京銀行櫃員聽到此處立刻引起警覺,提示客戶“轉賬收款人為個人而非社保中心賬戶,3萬元不是一個小數目,一旦轉出無法追回”。同時,櫃員詢問客戶對方聯繫方式是社保中心電話還是私人電話,並建議客戶聯繫社保中心官方客服確認。客戶情緒激動,表示打給他的是私人電話,也收到過短信,並堅持不用銀行管,再三要求幫他辦理轉賬,態度強硬。期間他一直強調時間緊急。

  該行工作人員一邊勸阻客戶,一邊提出幫客戶與聯繫他的“私人電話”核實,客戶勉強表示同意。首次撥打該電話為無人接聽,再次撥打時已關機。工作人員將該情況告知客戶,進一步勸説客戶該電話疑似為詐騙電話,政府部門絕不會用“私人電話”通知居民社保繳費,也不會設定轉賬時限。

  電信詐騙一旦發生,後續破案並追回資金難度非常大,銀行時攔截電信詐騙非常重要的一道管卡。南京銀行上海分行秉承“責任金融”的經營理念,持續強化員工安全教育培訓,提升員工專業素養和能力,在事件突發時,有條不紊,快速處理,切實防範了金融風險,築牢反詐騙“最後一道防線”。

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